董事會

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董事會介紹

董事會是本行的決策機構,運作規範、決策科學。目前,本行董事會由14名董事構成。本行董事會下設戰略委員會、審計委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會、薪酬委員會、提名委員會及普惠金融發展和消費者權益保護委員會7個專門委員會。

董事會成員

董事姓名 職務 簡曆
李曉鵬先生 黨委書記,董事長,非執行董事 查看
蔡允革先生 非執行董事 查看
師永彥先生 非執行董事 查看
王小林先生 非執行董事 查看
何海濱先生 非執行董事 查看
霍霭玲女士 獨立非執行董事 查看
徐洪才先生 獨立非執行董事 查看
馮侖先生 獨立非執行董事 查看
王立國先生 獨立非執行董事 查看
邵瑞慶先生 獨立非執行董事 查看
洪永淼先生 獨立非執行董事 查看

董事會專門委員會

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關聯交易控制委員會

本行關聯交易控制委員會由七名董事組成,包括霍霭玲(主任)、趙威、喬志敏、謝榮、徐洪才、馮侖、王立國

關聯交易控制委員會的主要職責是:(i)就經本行行長授權的總行信貸審批委員會或其他有權審批機構審批的一般關聯交易予以備案;(ii)對重大關聯交易進行審查,并報董事會審議;(iii)在各經營年度結束後,就全年本行發生的關聯交易的總體狀況、風險程度、結構分布向董事會進行詳實報告;(iv)拟定本行關聯交易管理辦法,報董事會批準後執行;(v)負責确認本行的關聯方,向董事會和監事會報告,并及時向本行相關工作人員公布其所确認的關聯方;及(vi)處理法律、法規、規章、規範性文件、本行股份上市地的監管規則和本行公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

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